Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?

Проверить контрагента на благонадежность перед заключением договора необходимо, так как в настоящее время существует достаточно компаний, не способных выполнять свои обязательства. В настоящее время есть масса возможностей, которые помогут узнать историю деятельности потенциального партнера, и тем самым избавиться от рисков при подписании контракта до минимума.

Для чего осуществлять контроль

До подписания контракта приоритетным является исследование информации о потенциальном партнере. К тому же такая процедура не отнимает много времени. Гораздо хуже могут обстоять дела в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Сотрудничество с ненадежной фирмой может привести к:

1. Появлению проблем с ИФНС, отказывающейся признать законность применения нулевой ставки по отдельным видам налогов. Либо отказывающей в вычете НДС. Что может повлечь дополнительные расходы.
2. Возможен арест карго на границе.
3. Мнимые транзакции могут вызвать подозрения у банковского учреждения, который вправе обратиться в соответствующие службы за проверкой финансового состояния деятельности клиента.
4. Когда организация сотрудничает с зарубежными партнерами, то её деятельность может контролироваться органами валютного контроля.

При выявлении нарушений требований действующего законодательства компания может привлекаться к ответственности за административные правонарушения и даже к уголовной. Поэтому при проведении проверки необходимо пристальное внимание обращать на правовой статус участников сделки и его материальное положение. При наличии у них задолженностей либо наложенных взысканий, заключенный договор может быть признан недействительным.

Как провести проверку

Благонадежность контрагента проверяется следующими способами:

1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ в налоговой службе, а также выяснить, имеется у потенциального партнера долг по налоговым взносам. Если другой участник предоставил её лично, то лучше проверить на сайте налоговой службы её подлинность. Недобросовестность партнера можно определить при наличии следующих обстоятельств:

• Юридический адрес, где зарегистрировано лицо, принадлежит и другим организациям;
• Существование любых видов задолженности;
• Руководитель компании одновременно исполняет обязанности бухгалтера;
• Контрагент как юридическое лицо был создан перед подписанием контракта.

2. Изучить уставную документацию компании с целью подтверждения её фактического существования. Это могут быть учредительные документы, протоколы о назначении директора, ИНН, ОГРН, сведения, удостоверяющие отсутствие различного рода санкций в отношении фирмы. Для этого потребуется посетить официальный ресурс службы и воспользоваться услугой – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», ввести необходимые данные интересующего субъекта. Если он прекратил свою деятельность, то такая информация будет отражена в ответе.
3. Проверить финансовую отчетность партнера. Осуществить это сможет грамотный бухгалтер. Росстат обязан представить такую отчетность по требованию заявителя.
4. Проанализировать информацию на сайте ИФНС о возможном:

• Банкротстве компании;
• О её статусе неплательщика;
• Использовании её адреса многочисленными фирмами-однодневками.

5. Проверка контрагента на благонадежность через сервис moedelo.org. Самый оперативный, точный, а значит наиболее эффективный поиск «Проверка контрагентов», являющийся составной частью сайта. Здесь можно провести максимально полную проверку претендента по базам ФНС, проанализировать регистрационные реквизиты фирмы, оценку её статуса и выявить ошибки в представленной документации. Такой портал позволяет не только запросить информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРП, но и сведения из картотеки арбитражных судов и исполнительной службы.

Перед совершением сделки

Прежде, чем подписывать договор необходимо удостовериться в том, что:

• Субъект, подписывающий документ, имеет на это право. Для этого нужно запросить действующую доверенность либо решение учредителей о назначении директора;
• Компания не участвует в процедуре признания её несостоятельной либо в отношении её не ведется исполнительное производство. Когда контракт заключается по результатам проведения аукциона, нужно изучить возможность включения победившего лица в реестр недобросовестных подрядчиков;
• Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. Проверить такой факт можно на портале ИФНС по ИНН бесплатно, введя необходимые параметры: ФИО и место нахождения. Поисковая система предоставит информацию о регистрации и прекращении работы ИП, виды деятельности лица, реквизиты свидетельства;
• Иностранная организация официально зарегистрирована на территории своей страны. Это можно проверить в реестре соответствующего государства, направив туда свой запрос. Зарубежные базы данных содержат более подробную информацию, чем российская;
• Контрагент осуществляет фактическую деятельность и имеет имущество для предоставления гарантий по исполнению договорных обязательств при помощи проверки сведений о сертификатах либо декларациях соответствия в ЕНР Росаккредитации;
• Потенциальный партнер реален и возможность возникновения риска невыполнения обязательств по сделке, можно проверить, запросив сведения о его деловом имидже у его партнеров, либо их отзывы.

  Надо отметить, активное исследование деловой репутации претендента и его реальной способности выполнять обязанности свидетельствует о разумной осмотрительности. Кстати, такое изучение информации дополнит контроль за правоспособностью претендента.